洗钱......很快完成了评估和行动计划

所属分类 世界  2017-06-09 01:09:09  阅读 133次 评论 36条
我们已经听到听取了一些金融系统在马耳他的国家提出指控。在近日还发布了对金融保密指数报告。马耳他被列为第13名这是远远超出德国,由这让她在马耳他猛烈的攻击国家两个MEP。在谈到这个Scicluna部长说,马耳他应该满足,它被归类的位置。公布的报告估计,钱在2014年在德国的洗钱金额为100十亿€。部长Scicluna谁刚刚完成的洗钱国家的国家风险评估,不久将公布的国家计划。该Scicluna部长说,“考虑到欧洲议会关于马耳他提出的意见马耳他jissorprendik没有放置在首位的最秘密的司法管辖权。 Jissorprendik很好,即使是巴拿马。而美国排名在第二位!”。他强调,“鉴于对PANA Comittee对我国的猛烈攻击,距离国会大厦的两名德国成员,很满意,马耳他应放置在德国的13一个更好的地方。该报告指出,德国更是吸引了大量的洗钱活动。财政部德国财政部估计,德国2014年洗钱达100多十亿€。“他强调,”德国也被批评对上的监督洗钱,监督被视为全球超过一百个不同的机构非常分散,其结果是德国不具备必要的技能,以有效执行反洗钱法规。我无法想象的PANA委员会或委员会成立天堂论文送美国总统或德国总理在尊重自己国家的调查结果的基础上进行调查。“部长Scicluna “重返该国的情况。我们满意地注意到,马耳他记录专门对国际标准和合作的最高分,其中的信息自动(自动信息交换),双边条约(双边条约),国际司法合作的交流(国际法律合作反洗钱(反洗钱)合作,这是一个非常的画面不同于由PANA委员会成员马耳他在欧洲议会的图纸。当然一旦完成欧盟指令的换位欧洲马耳他既不必须与排名前20位的出现,既与前30或前40名与“他说,”财政部刚刚完成的国家风险在洗钱的全面评估钱,将提出一项行动计划,由国家协调委员会来实施。“值得注意的是,如果一个排除是什么技术上称为“国家加权比例”马耳他关于保密规模的分类在75柱。这意味着,相对于有关金融保密的主要指标放在马耳他间来自112个国家管辖至少秘密。选择您想对此发表评论,并点击链接故事“评论”的文章下面。在此之后窗口tinfetaħlek请求寄存器。点击“注册”,并根据需要填写详细信息。重要的是,每一个细节都正确输入。尽管被要求填写了现有的电子邮件地址,是不是虚构的,你仍然可以匿名发帖。发送您的详细信息后,会收到一封电子邮件,地址注册了。在此电子邮件会收到一个安全码。复制并在注册窗口中填写。这个过程进行一次。从那时起,要么在每篇文章由您选择ຫ的笔名发表评论ມ。如果你发现在所有的任何困难退避三舍在2590 0288.注联系我们:如果您注册后7 2016年6月,请尝试注册。

作者:李燹

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