“巴拿马报”:美国开展刑事调查

所属分类 MSYZ555  2018-12-31 08:13:03  阅读 107次 评论 157条
在披露之后,来自纽约的联邦检察官联系了国际调查记者联合会(ICIJ)。作者:StéphaneLauer2016年4月20日21:49发布 - 2016年4月21日更新时间为11h22播放时间2分钟。订阅者文章巴拿马论文丑闻即将呈现美国式。普雷特·巴拉拉,美国律师为纽约南部地区,已开通与从离岸公司的巴拿马公司Mossack丰塞卡专家定住的档案文件进行刑事调查。我们戏称为“华尔街警长”的一个已致函调查国际新闻工作者联合会(ICIJ),即策划到世界报参与文件的这种大规模泄露的出版机构。在这封信中,由英国报纸卫报透露,巴拉拉先生问到“尽快”说话ICIJ的代表。由Le Monde联系,该组织确认已收到请求,但不希望在此阶段发表评论。在11500000个披露计算机文件显示,除了成千上万的匿名的,政治家,百万富翁和名人都使用境外安排来隐藏他们的资产。到目前为止,绝大多数人都没有与美国直接接触。纽约州检察官办公室拒绝发表评论。目前还不清楚巴拉拉先生是否要求企业或美国公民是否逃税或想获得的信息作为不一定涉及到逃税正在进行的调查的一部分。自2009年被任命以来,检察官因其在华尔街打击白领犯罪而闻名。在“巴拿马论文”背景调查的开幕起诉书后,来到2015年9月本杰明·韦,财务公司纽约国际集团的负责人,欺诈的中国公司之间的交易美国前线公司。根据“卫报”的报道,“巴拿马文件”透露的一些文件表明Wey先生曾与Mossack Fonseca打过交道。嫌疑人否认了对他的指控,而Mossack Fonseca为非法行为辩护。

作者:澹台讦绎

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